原标题：监管重拳出击虚拟币，嘉楠科技纳斯达克上市

 

　　概述：北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案；深圳发布虚拟货币风险提示，摸排非法活动企业39个；全球资管巨头富达获纽约州牌照，经营加密货币托管和交易；庞氏骗局OneCoin律师拒绝认罪，其涉嫌一笔4亿美元的洗钱骗局。

 

　　据PANews统计，上周公布的区块链领域项目融资共10起，总金额超14,723.75万美元（不包括尚未披露具体投融资金额的项目），涉及挖矿、终端、游戏、基础设施、支付、钱包、在线支付及信息等多个领域。

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　　北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案

 

　　11月22日，据新京报报道，近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则，持续保持监管高压态势，一经发现，将严肃处置。

 

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　　国标委：新建一批区块链等全国专业标准化技术委员会

 

　　11月20日，据国家标准化管理委员会官网信息，国标委近日成立一批全国专业标准化技术委员会。围绕区块链技术、共享经济、婴童用品等社会关注的热点领域，国家标准委也加快推动标准化技术组织建设工作，启动区块链和分布式记账技术等一批技术委员会筹建工作，目前正有序推进中。

 

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　　金融科技应用试点方案获批并启动 中国版金融科技“监管沙箱”全速推进

 

　　11月21日，据经济参考报报道，多地金融科技应用试点项目获批并启动，中国版“监管沙箱”也随之全速推进。记者多方采访获悉，自去年底央行等六部门决定在北京市、上海市、福建省等十省市开展金融科技应用试点之后，日前试点地区的具体试点方案正式获得六部委批复。

 

　　据了解，多个试点地区的获批应用项目涉及分布式数据库以及人工智能等多项技术，包括推动金融与新兴技术融合应用、推动金融与民生服务系统互联互通应用、促进数据资源融合应用、加强监管科技应用等。

 

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　　处非联办：警惕假借区块链名义非法集资 群众举报有奖

 

　　11月19日，据21世纪经济报道，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

 

　　由于普通的老百姓对技术不了解，容易上当受骗。处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传，引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用；及时揭示打着“区块链”幌子进行非法集资的风险，增强公众识别能力，防止盲目跟风、上当受骗。

 

　　此外，记者了解到，在防范假借区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。

 

　　据悉，早在2016年，处非联席会议就下发了《非法集资举报奖励办法》。办法中规定，群众举报的非法集资线索，经有关部门查证属实的给予奖励。有关部门接到举报后，应迅速组织核查，对符合奖励条件的，按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。

 

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　　国家外汇管理局跨境区块链平台再扩容

 

　　11月25日，据经济参考报报道，国家外汇管理局副局长张新近日在接受专访时表示，经过两年细致扎实的技术筹备，外汇局已经于今年3月22日推出跨境金融区块链服务平台（以下简称跨境区块链平台），并率先在7个省（直辖市）、14家法人银行试点。

 

　　日前，该平台再次扩容至17个省（直辖市、自治区）。截至11月20日，平台累计完成应收账款融资放款金额折合82.14亿美元（其中人民币62.75亿元），服务企业共计1590家，其中中小企业占比约70%。自愿自主加入平台的法人银行达160多家，约占全部办理外汇业务银行的1/3。据了解，该平台也是目前唯一一个中央国家机关在国家互联网信息办公室进行备案的区块链平台。

 

　　张新指出，在传统贸易融资模式下，中小企业跨境应收账款质押融资存在一定障碍。一方面，中小企业规模小、资金少、管理不够规范、信用信息匮乏，尤其是个别企业资信较差，以致银行往往对中小企业跨境融资持谨慎态度。另一方面，银行由于缺少核查质押物真实性的有效、便捷渠道，办理相关业务的意愿也不高。与此同时，监管部门需花费更多精力去监测、核查、检查虚假欺骗性融资交易，面临监管难的问题。

 

　　据介绍，跨境区块链平台属于“区块链+跨境金融服务”，利用人民银行下属的中钞区块链技术研究院自主研发的区块链底层技术，通过建立银企间端对端的可信信息交换和有效核验、银行间贸易融资信息实时互动等机制，实现资金收付、质押物凭证、融资申请、放款等在内的多种信息共享，进行融资业务流程优化再造，便利银行快速准确办理企业融资项目审核和信贷授信查证，助力缓解中小企业融资难、银行风控难问题。

 

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　　深圳发布虚拟货币风险提示，摸排非法活动企业39个

 

　　11月20日，据深圳特区报报道，11月19日，深圳市委常委会召开会议指出，要积极推进区块链和经济社会融合发展，推进集成创新，强化应用示范，赋能实体经济，加快“区块链+”在民生保障、社会服务等领域运用，努力使区块链技术在经济社会发展等方面发挥更大作用。要加强对区块链应用的引导规范，加强领军人才及团队的培养和引进，探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系，推动区块链安全有序发展。

 

　　11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。称将对非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

 

　　11月22日，据深圳特区报报道，虚拟货币炒作将纳入深圳地方金融监管重点。最新信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。

 

　　据了解，深圳地区的灵鲲金融安全大数据监管平台由深圳金融办和腾讯联手开发。通过金融风险的识别和监测预警，助力地方金融监管，保障金融业务安全，防控金融风险。

 

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　　韩国国会批准法律修订案，将允许银行向加密交易所提供账户服务

 

　　11月18日，据CoinDesk Korea报道，韩国国会政务委员会批准了关于特定金融交易信息报告的法律修订案（《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律（特别金融法）》），其中包括放宽加密货币交易所许可条件的相关内容。法律修订案将在政务委员会全体会议、法制司法委员会、国会全体会议通过后立法。